2013年9月30日召开股东特别大会

05/08/2013

以下信息为召开股东特别大会的议程、出席权和代理权及信息权。


 

由 MECALUX, S.A. 公司董事会决议召开股东特别大会,将于注册办事处举行,地址:Cornellà de Llobregat (Barcelona), calle Silici, 1-5,召开日期为2013年9月30日中午12时,如第一次召集未达法定人数的情况下,将进行第二次召集,于2013年10月1日在同地点同时间,议程如下:

 

 

议程

第一项、修订公司章程第 27 条(董事及委任董事局的组成)和第 29 条 (董事会的职责),并删除公司章程第 35条(任命和薪酬委员会)的内容。

第二项、董事任命(如适用)。

第三项、授权。

第四项、请求和提问。

第五项、股东大会的会议记录撰写、阅读和批准(如适用)。

 

 

出席权和代表权

出席和代表

根据公司章程第 21 条规定,出席股东大会者需为持有至少 100 股之持有人,必须于举行股东大会日期设置的五日前在相应的帐户注册及进行名字登记,并取得相关出席卡。

 

出席卡将在该股东已存入其股份后进行实体的发送。将在会议预定前 1 小时进行出席卡登录。可更换出席卡(如适用),根据股东名册席位,由有关实体合法发出相关证书。

 

所有股东皆有出席的权利,可指派他人作为代理出席,代理人不需为股东。以代表单授予本公司董事或已存入其股份的实体,应当包括附有会议的议程,以及如何行使投票权的指示,或如果没有提供具体投票指示的情况下,代理者如何进行投票的一般说明(如适用)。

 

当代理人为配偶或祖先或后裔,或者具有代表者授权其管理在国内的所有遗产之公共文件赋予的一般权力,不需以书面授权方式授予代理。

 

代理和远程投票

关于远程通信媒介的具体方式,股东可授权代理人或委托或行使投票,董事会按照公司章程的规定,通知股东可授予代理人和通过邮寄或传真进行委托或行使投票,发送至相应的公司,并按照上述规定寄送出席卡。通过邮寄、快递或传真收到代理和投票委托,必须正式签署并完成信息填写,需在召开股东大会至少 24 小时之前收到,并符合现行法规的要求。

 

 

获得信息权

自股东大会的通告公布后,股东可于注册办事处检验和获取(calle Silici, 1-5, Cornellà de Llobregat, Barcelona)或申请立即交付或免费寄送关于股东大会所批准的讨论建议和文档之全文,以及有关议程的所有内容,特别是以下文档:

- 董事会对股东大会决议的建议全文。

- 董事会与议程第一项相关的报告,按照公司法的综合文本第 287 条。

 

根据公司法的综合文本第 197 条规定,股东直到股东大会举行的七日前,可向董事会申请关于议程项目、信息或澄清事项或书面提出相关的问题。 为此,MECALUX, S.A. 将采取必要的措施,以符合股东可能提出的要求。

 

按照公司法综合文本的规定,虽然目前通知预计将召开两次会议,董事会预期将召开一次股东大会。

 

Cornellà de Llobregat (Barcelona),2013年7月30日

Don Pere Kirchner Baliu

董事会秘书

 

 


 

提供股东的信息:如果您希望收到有关股东大会的信息,可以发送电子邮件至:junta.accionistas@mecalux.com 或致电 932 616 900。